Hội Đồng Quản Trị Đa Dạng Về Chuyên Môn

Hội đồng Quản trị (HĐQT) tại TTI bao gồm các thành viên với nền tảng học vấn và chuyên môn đa dạng, được cơ cấu một cách chiến lược nhằm đảm bảo tập hợp các kỹ năng toàn diện và phong phú. Cơ cấu HĐQT của chúng tôi phản ánh sự hội tụ của nhiều lĩnh vực chuyên môn, qua đó phục vụ tốt nhất cho nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty.

Chiến lược này đảm bảo đội ngũ lãnh đạo của TTI có đủ năng lực để định hướng và vượt qua những thách thức phức tạp trong môi trường kinh doanh. Các thành viên HĐQT cùng nhau đóng góp vốn kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm phong phú trong nhiều lĩnh vực như tài chính, pháp lý, công nghệ, phát triển sản phẩm, phát triển bền vững, ngân hàng, tư vấn và ngành kim loại, tạo nên một đội ngũ năng động và toàn diện.

Tại thời điểm báo cáo này, HĐQT của chúng tôi bao gồm sáu Giám đốc Điều hành Tập đoàn và tám Giám đốc Độc lập Không Điều hành. Trong tổng số 14 thành viên, HĐQT đã bổ nhiệm thêm hai Giám đốc Độc lập Không Điều hành trong thời gian gần đây, trong đó có một thành viên nữ. Việc bổ nhiệm này đã nâng tỷ lệ thành viên nữ trong HĐQT lên 21%, so với mức 15% của năm trước. Đồng thời, chúng tôi cũng đã tăng tỷ lệ Giám đốc Độc lập Không Điều hành lên 57%, so với mức 46% của năm trước.

Trong quá trình đề cử thành viên HĐQT mới, chúng tôi ưu tiên xem xét kỹ lưỡng năng lực chuyên môn và kinh nghiệm nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của hoạt động kinh doanh. Để đảm bảo HĐQT hoạt động hiệu quả và không ngừng nâng cao tính đa dạng, Ủy ban Đề cử đánh giá cẩn trọng chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm của từng ứng viên. Dựa trên kết quả đánh giá này, Ủy ban sẽ đề xuất các ứng viên phù hợp để HĐQT phê duyệt, qua đó đạt được sự cân bằng tối ưu về tài năng và các góc nhìn đa dạng.

Thêm vào đó, HĐQT của chúng tôi có nhiều thành viên sở hữu kinh nghiệm về phát triển bền vững trong ngành, trong đó có hai thành viên đang phục vụ tại Ủy ban Lương thưởng. Sự tham gia này tăng cường vai trò của các lãnh đạo có kinh nghiệm về ESG trong quy trình hoạch định lương thưởng của công ty, giúp gắn kết các cam kết về phát triển bền vững với chính sách đãi ngộ dành cho đội ngũ quản lý cấp cao.

Vai Trò và Trách Nhiệm

HĐQT chịu trách nhiệm chung về việc lãnh đạo, giám sát và xây dựng chiến lược đối với các hoạt động của Tập đoàn trong khuôn khổ quản trị doanh nghiệp hiệu quả, nhằm hỗ trợ sự thành công lâu dài của Công ty. HĐQT cũng đảm bảo duy trì việc trao đổi thông tin hiệu quả và liên tục với các cổ đông, đồng thời gắn kết với các bên liên quan chủ chốt. Các trách nhiệm chính của HĐQT bao gồm, nhưng không giới hạn ở các điểm sau:

Xem xét các vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm thành viên HĐQT, ban quản lý cấp cao và kiểm toán viên độc lập, các thương vụ mua lại và thoái vốn lớn, cũng như các vấn đề hoạt động quan trọng khác.
Rà soát và giám sát các rủi ro và những thay đổi trong cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương và quốc tế nhằm nâng cao giá trị cho các bên liên quan.
Giám sát và đánh giá tình hình tài chính và hoạt động của Công ty thông qua việc phê duyệt ngân sách hàng năm và liên tục rà soát kết quả hoạt động.
Xây dựng, rà soát và giám sát các chính sách và thông lệ về quản trị doanh nghiệp của Công ty.
Rà soát và xây dựng các chiến lược, mục tiêu và định hướng tổng thể trung và dài hạn của Công ty.

HĐQT liên tục giám sát việc phân công trách nhiệm cho các Ủy ban trực thuộc và ban quản lý cấp cao của Tập đoàn, đảm bảo rằng các chức năng cụ thể, hướng dẫn rõ ràng và các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định và xem xét của HĐQT đều được xác định rõ ràng. HĐQT cũng thường xuyên rà soát các quy trình chính thức bằng văn bản do Công ty ban hành nhằm điều chỉnh việc phân công và quản lý trách nhiệm.

Phát Triển Chuyên Môn Liên Tục Cho Thành Viên HĐQT

Công ty thường xuyên cung cấp các thông tin cập nhật, chương trình đào tạo và tài liệu bằng văn bản cho tất cả Thành viên HĐQT về các quy định pháp luật liên quan. Điều này nhằm đảm bảo các thành viên luôn nắm bắt được những xu hướng hiện hành trong môi trường kinh doanh và pháp lý nơi Công ty hoạt động. Để hỗ trợ các Thành viên HĐQT duy trì những đóng góp thiết thực và có cơ sở cho Hội đồng, Công ty khuyến khích họ tham gia các chương trình phát triển chuyên môn như hội thảo, hội thảo trực tuyến và nghiên cứu các tài liệu liên quan. Đặc biệt, việc cập nhật các yêu cầu về tuân thủ được chú trọng, nhằm giúp các thành viên phát triển và làm mới kiến thức cũng như kỹ năng của mình.

57%

Giám Đốc Độc lập Không Điều hành trong HĐQT

Hai

Giám Đốc Độc lập Không Điều hành mới

21%

Thành viên Nữ trong HĐQT

Căn cứ vào hồ sơ đào tạo do từng thành viên HĐQT cung cấp cho Công ty, nội dung các khóa đào tạo mà các thành viên đã tham gia trong năm 2024 được tổng hợp trong bảng dưới đây:

Loại hình Chương trình Phát triển Chuyên môn Liên tục

Cập nhật về hoạt động kinh doanh, pháp luật, các quy tắc và quy định quản trị công ty

Cập nhật về vai trò, chức năng và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị

Cập nhật về kỹ năng kế toán, tài chính hoặc chuyên môn khác

Giám đốc Điều hành Tập đoàn

Mr Horst Julius Pudwill

Mr Stephan Horst Pudwill

Mr Steven Philip Richman

Mr Kin Wah Chan

Mr Chi Chung Chan

Mr Camille Jojo

√

Giám đốc Độc Lập Không Điều Hành

Mr Peter David Sullivan

Mr Johannes-Gerhard Hesse

Mr Robert Hinman Getz

Ms Virginia Davis Wilmerding

Ms Caroline Christina Kracht

Mr Andrew Philip Roberts

Ms Karen Ka Fai Ng

Mr Stephen Tsi Chuen Wong

√

6 EDs

8 INEDs

3 Female

11 Male

7 INEDs

9 Years

Cơ cấu Hội đồng quản trị

Chức danh

Giới tính

Thâm niên Công tác (Số năm)

100%

Independent Non-executive Director

75%

Independent Non-executive Director

100%

Independent Non-executive Director

Các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị

Kiểm toán

Bổ nhiệm

Lương thưởng

Mr Horst Julius Pudwill

Mr Stephan Horst Pudwill

Mr Steven Philip Richman

Mr Kin Wah Chan

Mr Chi Chung Chan

Mr Camille Jojo

Mr Peter David Sullivan

Mr Johannes-Gerhard Hesse

Mr Robert Hinman Getz

Ms Virginia Davis Wilmerding

Ms Caroline Christina Kracht

Mr Andrew Philip Roberts

Ms Karen Ka Fai Ng

Mr Stephen Tsi Chuen Wong

Group Executive Director

Independent Non-executive Director

Nam Giới

Nữ Giới

Nam Giới

Nữ Giới

Nam Giới

< 1

Chairman

Member

Chairman

Member

Chairman

Member

Ma trận Cơ cấu Hội đồng quản trị

Giám đốc Điều hành

Kỹ năng/Kinh nghiệm

Mr Horst Julius Pudwill

Mr Stephan Horst Pudwill

Mr Steven Philip Richman

Mr Kin Wah Chan

Mr Chi Chung Chan

Mr Camille Jojo

Kinh nghiệm ở vị trí điều hành cấp cao (C-suite) hoặc tương đương

Kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất

Manufacturing experience

Quản trị rủi ro và tuân thủ

Mua bán & Sáp nhập (M&A) và chiến lược công ty

Kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính

Kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán

Công nghệ/Kỹ thuật

Marketing và xây dựng thương hiệu

Nguồn Nhân lực

Quan hệ Chính phủ, pháp lý và quy định

ESG/Phát triển bền vững

Giám đốc Độc Lập Không Điều Hành

Kỹ năng/Kinh nghiệm

Mr Peter David Sullivan

Mr Johannes- Gerhard Hesse

Mr Robert Hinman Getz

Ms Virginia Davis Wilmerding

Ms Caroline Christina Kracht

Mr Andrew Philip Roberts

Ms Karen Ka Fai Ng

Mr Stephen Tsi Chuen Wong

Kinh nghiệm ở vị trí điều hành cấp cao (C-suite) hoặc tương đương

Kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất

Manufacturing experience

Quản trị rủi ro và tuân thủ

Mua bán & Sáp nhập (M&A) và chiến lược công ty

Kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính

Kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán

Công nghệ/Kỹ thuật

Marketing và xây dựng thương hiệu

Nguồn Nhân lực

Quan hệ Chính phủ, pháp lý và quy định

ESG/Phát triển bền vững